El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió nuevas reglas de carácter vinculante, que los países miembro de este organismo intergubernamental y los proveedores de servicios deberán aplicar para mitigar el lavado de dinero en el uso de criptomonedas.

GAFI informó sobre una nueva nota interpretativa a una de sus recomendaciones, la número 15, por la cual se establece que los proveedores de activos virtuales, como las casas de cambio de compraventa de éstos, obtengan y compartan información respecto a los originadores y beneficiarios de una operación con este tipo de activos.

Además, se publicó una guía para que los países y proveedores de activos virtuales aborden las medidas antilavado, con el fin de ayudarlos a comprender y cumplir con las obligaciones en esta materia que cada país deberá emitir ya con estas nuevas medidas del organismo.

La publicación de esta nueva nota interpretativa se da luego de que en febrero pasado se develara un borrador de la misma, la cual se discutió con la Iniciativa Privada.

De acuerdo con el organismo, el avance en la implementación de esta medida por parte de los países, así como de los proveedores de servicios de activos virtuales se revisará en junio del 2020.

Las nuevas obligaciones que emitió GAFI van en el sentido de que los países deberán evaluar y mitigar los riesgos asociados con las actividades de activos virtuales y los proveedores de servicios; además de que éstos deberán licenciar o registrar a los mismos proveedores y someterlos a una supervisión en materia antilavado.

“En particular, no se permitirá a los países depender de un organismo autorregulador para la supervisión de estos” activos virtuales, indicó el organismo.

Asimismo, se pidió a los países implementar sanciones y otras medidas de cumplimiento cuando los proveedores de servicio no cumplan con sus obligaciones en materia antilavado. “Algunos países pueden decidir prohibir las actividades de activos virtuales en función de su propia evaluación de riesgos y su contexto regulatorio”.

La nueva nota interpretativa también exige que los países se aseguren de que los proveedores de servicios de activos virtuales evalúen y mitiguen sus riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo e implementen todas las medidas en la materia, como la debida diligencia del cliente, el mantenimiento de registros, informe de transacciones sospechosas, entre otras.

Imagen: Archivo

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