Una presentación en una demanda realizada contra la firma de criptomoneda OneCoin, reveló que uno de los defraudados perdió más de US$ 700.000 en la estafa.

De acuerdo con los documentos mostrados en un tribunal de Manhattan, Donald Berdeaux invirtió US$ 755.918,92 en el ahora conocido esquema Ponzi, entre agosto de 2015 y mayo de 2016. Lo que se traduce en una inversión de alrededor de 76.000 dólares mensuales, durante 10 meses.

En 2015, entre agosto y noviembre, Berdeaux invirtió US$ 252.096,32 en la estafa de criptomoneda OneCoin. Al año siguiente, el inversionista completó su financiación con 504.822,60 dólares adicionales.

Asimismo, otra de las demandantes, Christine Grablis, también perdió más de US$ 100.000 invirtiendo en el esquema piramidal de la empresa.

Los documentos revelaron que invirtió US$ 64.813 entre agosto y noviembre de 2015. En 2016, inyectó US$ 38.765 entre enero y agosto, lo que elevó su financiación a un total de US$ 103.578.

Además de a la compañía OneCoin Ltd, con sede en Sofía, Bulgaria, otros acusados ​​incluyen al jefe de OneCoin Konstantin Ignatov, quien fue arrestado a principios de este año por las autoridades estadounidenses.

Asimismo, la hermana de Ignatov, Ruja Ignatova, quien se cree fundó OneCoin, es acusada, junto con otros funcionarios que promovieron activamente la estafa.

Ignatova, ha estado huyendo de la justicia desde octubre de 2017, de acuerdo con una queja que se desveló después del arresto de Ignatov.

El mes pasado, el jefe de la firma se declaró inocente de los cargos de fraude electrónico. Al ejecutivo de OneCoin también se le negó la libertad bajo fianza y, por lo tanto, tendrá que enfrentar un juicio mientras esté bajo custodia.

A pesar de presentar un bono de reconocimiento personal de US$ 20 millones, a Ignatov se le negó la libertad mientras se sometía a juicio por temor a que se fugara.

De acuerdo con los fiscales, la estafa OneCoin criptomoneda generó ingresos de aproximadamente $ 3.8 mil millones de su creación en el 4 º trimestre de 2014 y el 3 er trimestre de 2016.

Parte del motivo del rápido crecimiento de la estafa fue que empleaba una estructura de marketing multinivel.

En esta estructura, los miembros tenían la tarea de vender a los reclutas materiales educativos para el comercio. Los reclutas recibirían materiales educativos, que en su mayoría eran contenido duplicado de la enciclopedia en línea Wikipedia, y tokens que se suponía que debían enviarse para permitir la extracción de OneCoins.

Imagen: OneCoin

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