Una investigación de la firma de análisis Elementus, demostró que más de US$ 160 millones en ethereum (ETH) podrían inundar al mercado, provinientes del tercer esquema Ponzi más grande de la historia de las criptomonedas, Plus Token.

El fraude, que recibió casi 10 millones de ETH, con un valor de US$ 1,9 mil millones, de más de 800.000 víctimas, tiene el potencial de circular por el criptomercado si los perpetradores intentan cambiar los tokens por divisas fiduciarias, de acuerdo con el análisis.

El colapso a finales de junio de Token Wallet, una aplicación móvil de Plus Token, promovida en China, Corea del Sur y el sudeste asiático que promete rendimientos mensuales superiores al 10%, dejó su marca como la tercera estafa Ponzi más grande del mundo.

Sin embargo, no fue sino hasta ahora que los investigadores descubrieron la magnitud del esquema.

Días atrás, la evidencia mostró que más de US$ 2,1 mil millones en bitcoins estaban en carteras Plus Token y estas monedas pueden encontrar su camino de regreso al mercado, impactando los precios con un exceso de oferta.

Según Elementus, una compañía que indexa y organiza datos de blockchain, el Ponzi recaudó 9,9 millones de ETH, por un valor de aproximadamente US$ 1,9 mil millones a precios actuales. De esas divisas etéreas, más de nueve millones de dólares parecen haber sido pagados a los “ganadores” de la estafa piramidal.

Por lo que quedan 830.000 ETH (US$ 160 millones), que no han visto ningún movimiento desde finales de junio.

La interrupción de la actividad coincide con el arresto de los cabecillas de la estafa, lo que significa que estas monedas pueden estar atrapadas en el limbo. Los depósitos en estas billeteras Plus Token se detuvieron alrededor del 27 de junio, al mismo tiempo que los supuestos organizadores de estafas fueron arrestados por las autoridades chinas en la isla de Vanuatu.

Dirección ETH Dólar estadounidense
0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e 790.000 US$ 154 millones
0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5 20.000 US$ 3.9 millones
0x32b0ccd7fd17f2a03fd0346378e750fe1c5e2194 11.300 US$ 2.2 millones
Total 829.833 US$ 160.1 millones

Pero, presumiblemente, otros cabecillas de segundo nivel podrían tener acceso a estas billeteras y encontrar formas de tirar las monedas en los intercambios.

Aunque, de lo contrario, el arresto de los organizadores de alto nivel también pudo significar que estas monedas se pierdan para siempre, sacando las monedas de circulación y mejorando la escasez de ethereum.

Dada esta nueva información, la estafa Plus Token causó al menos US$ 4 mil millones en daños. Esta figura astronómica consolida a este fraude como el tercer esquema Ponzi más grande de todos los tiempos, colocándolo fácilmente por delante de otras estafas de criptomonedas multimillonarias como BitConnect y OneCoin.

¿Qué pasó con el dinero que pusieron en circulación?

Aún así, no está claro es si las grandes transferencias de billeteras relacionadas con Plus Token son de los “ganadores” de la estafa, u otros organizadores de segundo nivel dentro del esquema.

Hasta ahora, solo un poco más del 1% de los participantes pudo ganar millones en Ethereum, cada uno.

Tabla de Elementus de las principales direcciones de Ethereum del destinatario
Lista de los principales receptores de pagos y las direcciones de Ethereum asociadas al esquema | Fuente: Elementus

De estos retiros, 48% de los pagos se destinaron al intercambio chino con sede en Singapur, Huobi. Otros intercambios que se usaron para liquidar fondos ilícitos incluyen ZB.com con 8% y Upbit con 5,8%.

Gráfico de burbujas de direcciones de destinatarios agrupadas por intercambio
Gráfico de burbujas de direcciones de destinatarios agrupadas por intercambio | Fuente: Elementus

Dependiendo de la naturaleza de estos retiros, los receptores de estos fondos también pueden estar presionando a la baja el precio de ETH. Si es así, mucho más de US$ 160 millones podrían ingresar a los mercados de Ethereum.